证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2021-121
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）第四届董事会第十六次会议通知于2021年12月1日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2021年12月6日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长张间芳先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为江苏运能能源科技有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日披露的《康隆达关于公司拟对外担保的公告》（公告编号：2021-123）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于为参股公司江西天成锂业有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日披露的《康隆达关于公司拟对外担保的公告》（公告编号：2021-123）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日披露的《康隆达关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-124）。
本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。
展开全文（四）审议通过《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》
同意召开公司2021年第四次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露的《康隆达关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-125）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
2021年12月7日
证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2021-122
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）第四届监事会第九次会议通知于2021年12月1日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2021年12月6日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席闻儿女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为江苏运能能源科技有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日披露的《康隆达关于公司拟对外担保的公告》（公告编号：2021-123）。
本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于为参股公司江西天成锂业有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日披露的《康隆达关于公司拟对外担保的公告》（公告编号：2021-123）。
本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会
2021年12月7日
证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2021-123
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
关于公司拟对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：江苏运能能源科技有限公司（以下简称“江苏运能”）、江西天成锂业有限公司（以下简称“天成锂业”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额分别为江苏运能人民币5,000.00万元、天成锂业不超过人民币1亿元；已实际为被担保人提供担保余额均为0元。
● 本次担保是否有反担保：参股公司天成锂业其他股东对公司的担保进行反担保。
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 本次担保事项尚需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
1、江苏运能
公司于2021年2月8日与江苏运能签订了《保证合同》，公司作为康隆达（越南）安防科技有限公司的保证人，为《康隆达（越南）安防科技有限公司配套热电联产项目一期工程建设总承包（EPC）合同》项下的合同总价9000万元人民币向江苏运能提供不可撤销的连带责任保证。江苏运能拟以合同项下的债权向金融机构借款人民币5,000.00万元，基于前述事项，公司拟为江苏运能提供额度人民币5,000.00万元的担保。
2、天成锂业
为满足天成锂业日常生产经营及项目建设资金需求，公司拟为天成锂业提供额度不超过人民币1亿元的担保。参股公司天成锂业其他股东宜春丙戊天成管理咨询中心（有限合伙）、宜春亿源锂咨询中心（有限合伙）对上述1亿元的担保进行共同担保。同时宜春丙戊天成管理咨询中心（有限合伙）及宜春亿源锂咨询中心（有限合伙）将对公司的担保进行反担保。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2021年12月6日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为江苏运能能源科技有限公司提供担保的议案》及《关于为参股公司江西天成锂业有限公司提供担保的议案》，同意分别为江苏运能提供额度人民币5,000.00万元、天成锂业不超过人民币1亿元的担保。担保额度授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内。同时在以上担保额度范围内，董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理具体的担保事宜并签署相关协议及文件。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项的相关议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）江苏运能能源科技有限公司
统一社会信用代码：91320214067631878N
企业类型：有限责任公司
住所：无锡市锡山经济技术开发区安泰一路101号
法定代表人：邵耿东
注册资本：5000.00万人民币
成立日期：2013年04月26日
营业期限：2013年04月26日至长期
经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；特种设备安装改造修理；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力行业高效节能技术研发；余热余压余气利用技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；合同能源管理；节能管理服务；工程管理服务；对外承包工程；环境保护专用设备制造；发电机及发电机组销售；汽轮机及辅机销售；机械设备销售；普通机械设备安装服务；电气设备销售；仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；特种设备销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
■
股权结构：上海运能能源科技有限公司持有江苏运能90%股权，上海工业锅炉（无锡）有限公司持有江苏运能10%股权。公司与江苏运能不存在关联关系。
（二）江西天成锂业有限公司
统一社会信用代码：91360923MA35K9318T
企业类型：其他有限责任公司
住所：江西省宜春市上高县黄金堆工业园嘉美路6号（承诺申报）
法定代表人：董爱华
注册资本：7500.00万元人民币
成立日期：2016年08月25日
营业期限：2016年08月25日至2066年08月24日
经营范围：环保材料研发销售；非金属矿产品（含尾矿、废弃矿）加工销售；碳酸锂生产加工、销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
■
股权结构：宜春丙戊天成管理咨询中心(有限合伙)持有天成锂业42.67%股权，宜春亿源锂咨询中心(有限合伙)持有天成锂业24.00%股权，公司持有天成锂业33.33%股权，为公司的参股公司，不纳入合并报表范围。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签署相关担保协议，上述核定担保额度为公司可提供的担保额度，具体担保金额以实际签署并发生的担保合同为准。
四、董事会及独立董事意见
董事会认为：本次担保事宜充分考虑了越南安防配套热电联产项目及参股公司天成锂业新建项目的实际需要，另外被担保公司经营状况稳定，资信状况良好，此次项目借款将有助于加速推进项目建设进度，符合公司的整体发展战略。在参股公司天成锂业实际融资业务中，所有股东对参股公司的金融借款进行共同担保。同时参股公司天成锂业其他股东对公司的担保进行反担保，公司对其提供担保的财务风险处于可控制的范围内，不存在损害公司和股东利益的情形。
独立董事意见：本次担保事项是为了确保越南安防配套热电联产项目工程建设及参股公司天成锂业新建项目的顺利实施，有助于加速推进项目建设进度，符合公司的整体发展战略。在参股公司天成锂业实际融资业务中，所有股东对天成锂业的金融借款进行共同担保。同时参股公司天成锂业其他股东对公司的担保进行反担保，公司对其提供担保的财务风险处于可控制的范围内，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意关于公司对外担保的事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保金额为0元；上市公司对控股子公司提供的担保金额为18,215.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为16.59%。截至目前，公司及控股子公司不存在对外担保逾期的情况。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
2021年12月7日
证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2021-124
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
关于变更注册资本
暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月6日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。修订原因及具体条款如下：
一、公司注册资本的变更
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2287号”文核准，公司于2020年4月23日向社会公开发行可转换公司债券2,000,000张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币20,000.00万元，期限6年。“康隆转债”自2020年10月29日起可转换为公司A股普通股。
公司股票自2021年10月8日至2021年10月29日期间，连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“康隆转债”当期转股价格的130%（即20.163元/股），根据《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“康隆转债”的有条件赎回条款。
2021年10月29日，公司第四届董事会第十五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提前赎回“康隆转债”的议案》，决定行使“康隆转债”的提前赎回权。对赎回登记日在册的“康隆转债”全部赎回，截至赎回登记日（2021年11月18日）收市后，累计已有196,736,000元“康隆转债”已转换为公司股票，累计转股数量为12,683,077股，公司总股本由148,000,000股增至160,683,077股，注册资本需相应由148,000,000元变更至160,683,077元。
二、修订具体条款
根据上述股份变动情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体如下：
■
除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。全文详见同日披露在指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司章程》。
本次修订事项，尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议批准，并提请股东大会授权公司董事会办理修订《公司章程》相关条款以及变更注册资本等相应事项的工商变更登记手续。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
2021年12月7日
证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2021-125
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
关于召开2021年
第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年12月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年12月22日 14点00 分
召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号公司办公楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月22日
至2021年12月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年12月7日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
2、 特别决议议案：议案1-3
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2021年12月21日（9:00-11:30，13:00-16:00）
（二）登记地点及信函邮寄地点：公司证券投资部（浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号）
邮政编码：312367
联系电话：0575-82872578
传真：0575-82870808
（三）登记办法：
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
3、异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2021年12月21日17：00前送达公司证券投资部。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。
六、 其他事项
1、会议联系方式：
（1）公司地址：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号
（2）邮政编码：312367
（3）联系电话：0575-82872578
（4）传真：0575-82870808
（5）电子邮箱：kld@kanglongda.com.cn
（6）联系人：陈卫丽、刘科坤
2、会议费用：
本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。
3、其他注意事项
根据近期各级政府关于新冠肺炎疫情防控工作的要求，公司建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议。拟现场参会的股东或股东代理人，除携带出席登记相关证明文件外，请提前关注并遵守浙江省及绍兴市的有关疫情防控规定和要求，并于2021年12月21日前向公司预先登记。公司将视情况对现场参会股东或股东代理人采取参会登记、体温检测和检查健康码、行程码及48小时以内的核酸检测阴性证明等疫情防控措施。出现发热、咳嗽等症状，不按要求配戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或股东代理人将无法进入会议现场。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
2021年12月7日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月22日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2021-126
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
关于为下属公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：浙江易恒钺讯科技发展有限公司（以下简称“易恒钺讯”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保仅为易恒钺讯原担保的展期，金额仍为人民币5,000.00万元；累计为其提供担保余额为人民币5,000.00万元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足生产经营及发展资金需求，易恒钺讯于2021年2月9日与江苏银行股份有限公司杭州分行（以下简称“江苏银行”）签订了《流动资金借款合同》，由江苏银行向易恒钺讯提供金额为人民币5,000.00万元的借款。公司与江苏银行签订了《最高额保证合同》，为易恒钺讯向江苏银行申请的借款提供最高额为人民币5,000.00万元的连带责任保证，前述担保将于2021年12月8日到期。具体内容详见公司于2021年2月10日在上海证券交易所网站披露的《康隆达关于为下属公司提供担保的进展公告》（公告编号：2021-022）。
二、担保进展情况
近日，经公司向江苏银行申请，已获得江苏银行批准续展6个月，即到期日不超过2022年6月8日。具体内容如下：
■
注：1.易恒钺讯已于2021年8月6日、8月17日分别还款300万元、150万元，剩余借款金额4,550万元；2.原借款合同及担保合同内容不变。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保金额为0元；上市公司对控股子公司提供的担保金额为18,215.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为16.59%。截至目前，公司及控股子公司不存在对外担保逾期的情况。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
2021年12月7日