证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2021-090
天津中环半导体股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2021年9月29日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会9人，实际参会9人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：
一、审议通过《关于投资设立天津市环欧新能源技术有限公司的议案》
详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立天津市环欧新能源技术有限公司的公告》。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于向子公司环晟新能源（江苏）有限公司增资的议案》
详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）的《关于向子公司环晟新能源（江苏）有限公司增资的公告》。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于第二期员工持股计划预留份额分配的议案》
详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）的《关于第二期员工持股计划预留份额分配的公告》。
独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
公司关联董事沈浩平先生对此议案回避表决。
表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2021年9月29日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2021-091
天津中环半导体股份有限公司
展开全文证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2021-090
天津中环半导体股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2021年9月29日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会9人，实际参会9人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：
一、审议通过《关于投资设立天津市环欧新能源技术有限公司的议案》
详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立天津市环欧新能源技术有限公司的公告》。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于向子公司环晟新能源（江苏）有限公司增资的议案》
详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）的《关于向子公司环晟新能源（江苏）有限公司增资的公告》。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于第二期员工持股计划预留份额分配的议案》
详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）的《关于第二期员工持股计划预留份额分配的公告》。
独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
公司关联董事沈浩平先生对此议案回避表决。
表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2021年9月29日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2021-091
天津中环半导体股份有限公司