证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2022-033
海南钧达汽车饰件股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会无新增提案、无变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年1月27日（星期四）下午14:30开始
（2）网络投票时间：2022年1月27日
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月27日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月27日9:15~15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：苏州市相城区渭塘镇澄阳路3399号三楼会议室。
3、会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、会议召集人：海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：由董事长陆小红女士主持。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东授权代表共有5名，代表有表决权股份45,954,564股，占公司有表决权股份总数的32.7998%，其中：
1、现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表有表决权股份37,772,139股，占公司有表决权股份总数26.9596%；
2、网络投票情况：通过网络投票的股东共3人，代表有表决权股份8,182,425股，占公司有表决权股份总数的5.8402%。
展开全文（二）中小股东出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授权代表3人，代表有表决权股份8,182,425股，占上市公司有表决权股份总数的5.8402%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东3人，代表有表决权股份8,182,425股，占上市公司有表决权股份总数的5.8402%。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘任的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议并通过了如下提案：
1、会议审议并通过了《关于子公司与安徽来安汊河经济开发区管理委员会签订项目投资合作协议的议案》
总表决情况：
同意45,954,564股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意8,182,425股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
2、会议审议并通过了《关于签订〈托管协议之补充协议〉暨关联交易的议案》
总表决情况：
关联股东海南锦迪科技投资有限公司、陆小红合计持有公司有表决权股份37,772,139股回避表决；
同意8,182,425股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意8,182,425股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
3、会议审议并通过了《关于预计2022年度日常经营性关联交易的议案》
总表决情况：
关联股东海南锦迪科技投资有限公司、陆小红合计持有公司有表决权股份37,772,139股回避表决；
同意8,182,425股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意8,182,425股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
4、会议审议并通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意45,954,564股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意8,182,425股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
四、律师见证情况
本次股东大会经北京市天元律师事务所律师杨雪峰、王翔见证，并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）海南钧达汽车饰件股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议;
（二）北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于海南钧达汽车饰件股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司
董事会
2022年1月27日
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2022-032
海南钧达汽车饰件股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保情况概述
1、担保事项的基本情况
海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司上饶捷泰新能源科技有限公司（以下简称“捷泰科技”）向中国光大银行股份有限公司南昌分行办理的授信业务（包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、国内信用证等）提供最高不超过人民币10,000万元（含10,000万元），的担保，保证方式为连带责任的保证担保。担保事项以担保合同中的约定为准。
2、担保事项的审批情况
本次担保事项，已经公司于2022年1月27日第四届董事会第十二次会议审议批准。本次担保事项为对公司合并报表范围内的子公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：上饶捷泰新能源科技有限公司
2、注册时间：2019年12月06日
3、注册地址：江西省上饶经济技术开发区兴业大道8号
4、注册资本：90200万元人民币
5、法定代表人：张满良
6、经营范围：太阳能光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理、技术咨询与服务；单晶硅棒、单晶硅片、多晶铸锭、多晶硅片、高效太阳能电池、组件及光伏发电系统的研发、加工、制造与销售；太阳能原料及相关配套产品的生产和销售；自营和代理光伏设备货物和技术的进出口；建筑工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
捷泰科技为公司控股子公司，截止2020年12月31日，该公司总资产为256,562.64万元，净资产为86,422.57万元，2020年1-12月营业收入为278,303.96万元，营业利润为-14,669.05万元，净利润为-9,448.78万元（以上数据经审计）。
截止2021年3月31日，该公司总资产为 307,132.89 万元，净资产为 98,911.28万元，2021年1-3月营业收入为61,457.64万元，营业利润为2,860.83 万元，净利润为 2,488.71 万元（以上数据经审计）。
7、与公司的关系
捷泰科技为公司合并报表范围内的控股子公司，股东出资情况如下：
■
8、捷泰科技不是失信被执行人。
三、担保事项的主要内容
公司对控股子公司捷泰科技向中国光大银行股份有限公司南昌分行办理的授信业务（包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、国内信用证等）提供最高不超过人民币10,000万元（含10,000万元）的担保额度，担保方式为连带责任的保证担保，担保事项以担保合同中的约定为准。
四、董事会意见
董事会认为：捷泰科技为公司合并报表范围内的子公司，上述担保是为了满足公司下属子公司正常生产经营的需求，有利于解决现阶段下属子公司的资金需要，从而促进下属子公司的发展。上述担保的财务风险处于可控制的范围之内，不存在损害公司股东利益的情形，不存在与法律、法规相违背的情况，本次担保符合公司整体利益。
董事会同意上述担保行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，本公司及控股子公司对外提供的担保累计金额为人民币43,900万元 （含本次担保），占本公司最近一期经审计净资产的41.90%，本公司及控股子公司的担保均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会
2022年1月28日
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2022-031
海南钧达汽车饰件股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2022年1月27日以通讯方式召开。公司于2022年1月24日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共9人，参加本次会议董事9人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过 《关于为子公司提供担保的议案》
公司对控股子公司上饶捷泰新能源科技有限公司（以下简称“捷泰科技”）向中国光大银行股份有限公司南昌分行办理的授信业务（包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、国内信用证等）提供最高不超过人民币10,000万元（含10,000万元）的担保额度，担保方式为连带责任的保证担保，担保事项以担保合同中的约定为准。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
《关于为子公司提供担保的公告》详见2022年1月28日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会
2022年1月28日