证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2021-088
罗莱生活科技股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、 本次股东大会没有增加、否决或变更议案。
一、 会议召开情况
1、 召开时间：2021年12月20日（星期一）15:00
2、 股权登记日：2021年12月15日
3、 召开地点：上海市普陀区同普路339弄3号楼罗莱生活大厦会议室
4、 召开方式：现场结合网络
5、 召集人：公司董事会
6、 主持人：董事长薛伟成先生
7、 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2021年12月20日下午15:00在罗莱生活科技股份有限公司会议室召开，网络投票时间为2021年12月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021年12月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年12月20日9:15-15:00期间的任意时间。
8、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《罗莱生活科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份283,014,337股，占上市公司总股份的33.7324％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份265,702,869股，占上市公司总股份的31.6691％。
通过网络投票的股东13人，代表股份17,311,468股，占上市公司总股份的2.0634％。
展开全文（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份17,311,468股，占上市公司总股份的2.0634％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东13人，代表股份17,311,468股，占上市公司总股份的2.0634％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（4）见证律师出席了本次会议。
三、 提案审议和表决情况
议案1.00 关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2018年限制性股票的议案
总表决情况：
同意283,014,337股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,311,468股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.00 关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2021年限制性股票的议案
总表决情况：
同意283,014,337股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,311,468股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.00 关于公司变更注册资本并修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意283,014,337股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,311,468股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：海华永泰律师事务所
（二）见证律师姓名：何培英、张诚
（三）结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、 备查文件
1、罗莱生活科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
2、海华永泰律师事务所关于罗莱生活科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司
董事会
2021年12月21日
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2021-089
罗莱生活科技股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月20日召开公司2021年第三次临时股东大会, 审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2018年限制性股票的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2021年限制性股票的议案》，有关情况详细如下：
1、2018年限制性股票激励计划激励对象中18人因2020年度个人绩效考核为“正常”,该18名激励对象持有的2018年限制性股票激励计划第三个解锁期解除限售比例为80%，上述人员第三个解锁期20%的限制性股票未解除限售；激励对象中1人因2020年度个人绩效考核为“不合格”,因此该名激励对象持有的2018年限制性股票激励计划第三个解锁期100%的限制性股票未解除限售。公司根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，对以上19人持有的该部分限制性股票（共计101,000股）进行回购、注销处理。
具体如下：
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同时，鉴于2018年限制性股票激励计划激励对象中2人因个人原因离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的2018年限制性股票激励计划中尚未解锁的全部限制性股票（共计44,000股）进行回购注销的处理。具体如下：
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本次回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2018年限制性股票共计145,000股。2018年限制性股票首次授予部分回购注销价格为 5.8545元/股。2018年限制性股票预留授予部分回购注销价格为5.02元/股。
2、2021年限制性股票激励计划激励对象中3人因个人原因离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的2021年限制性股票激励计划中尚未解锁的全部限制性股票（共计470,000股）进行回购注销的处理。具体如下：
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本次回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2021年限制性股票共计470,000股。2021年限制性股票首次授予部分回购注销价格为5.76元/股。
综上所述，本次注销完成后公司股份总数由原来的838,997,881股减少至838,382,881股，注册资本由原来的人民币838,997,881元减少至人民币838,382,881元。
本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司
董事会
2021年12月21日