证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021-61
北京城建投资发展股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年10月15日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议在公司六楼会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名。董事长陈代华主持了会议，会议审议通过了以下议案：
一、关于修改公司章程的议案
根据公司实际情况，公司拟将法治建设工作总体要求纳入公司章程，现对公司章程进行修改，具体修改条款如下：
■
因新增第一百四十条，《公司章程》后续条款序号自动顺延。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
同意将此议案提交股东大会审议，召开股东大会的通知详见公司2021-62号公告。
二、关于召开2021年第二次临时股东大会的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2021-62号公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2021年10月16日
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021-62
北京城建投资发展股份有限公司
关于召开2021年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年11月2日
展开全文证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021-61
北京城建投资发展股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年10月15日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议在公司六楼会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名。董事长陈代华主持了会议，会议审议通过了以下议案：
一、关于修改公司章程的议案
根据公司实际情况，公司拟将法治建设工作总体要求纳入公司章程，现对公司章程进行修改，具体修改条款如下：
■
因新增第一百四十条，《公司章程》后续条款序号自动顺延。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
同意将此议案提交股东大会审议，召开股东大会的通知详见公司2021-62号公告。
二、关于召开2021年第二次临时股东大会的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2021-62号公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2021年10月16日
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021-62
北京城建投资发展股份有限公司
关于召开2021年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年11月2日