股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2021一067
关于控股子公司韶能集团韶关
宏大齿轮有限公司投资建设年产2.4万台新能源重卡变速箱项目的对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、对外投资概述
（一）广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司（下称“宏大公司”）主营精密（智能）制造业务。
当前我国新能源重卡市场迅速发展，为抓住发展机遇，优化产品结构，宏大公司拟投资建设年产2.4万台新能源重卡变速箱项目（下称“本项目”）。本项目总投资概算3,342万元（不含流动资金）。
（二）本次对外投资已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
二、企业概况
（一）企业基本信息
1、公司名称：韶能集团韶关宏大齿轮有限公司
2、成立日期：1998年8月14日
3、注册地点：韶关市武江区沐溪三路1号
4、法定代表人：陈昌镇
5、注册资本：人民币13,623.2332万元
6、经营范围：制造、销售：汽车齿轮、汽车传动件、机械零件、机床、模具、刀具等。
7、股权结构：目前公司持有宏大公司的股权比例为66.96%。
8、与公司关系：为公司控股子公司。
（二）基本财务信息
单位：元
■
注：宏大公司2021年前三季度财务数据未经审计。
展开全文（三）新能源重卡变速箱销售情况
2021年前三季度，宏大公司新能源重卡变速箱业务快速发展，根据已销售量及在手订单，预计2021年全年总销售量为5,000台左右，销售量逐季度递增，整体趋势向好。
三、项目概况
（一）背景
近年来我国新能源重卡市场发展迅速，新能源重卡变速箱市场需求不断扩大。宏大公司生产的两款新能源重卡变速箱已进入批量生产供货阶段，另外两款产品已通过试验、试制，产品供不应求。为抓住发展机遇，宏大公司拟投资建设本项目。
（二）建设内容
本项目拟生产2.4万台新能源重卡变速箱，分两期实施，每期年产1.2万台，其中大四挡、六挡、七挡型号数量分别为16,800台、4,800台、2,400台。
（三）投资概算、资金来源及盈利预测
1、投资概算
本项目总投资概算3,342万元（不含流动资金）。
2、资金来源
本项目所需资金由宏大公司自筹。
3、本项目分两期实施，两期项目达产后预计实现年新增不含税销售收入18,199.96万元、净利润1,241.39万元。
（四）投资的必要性与可行性
1、必要性
精密（智能）制造业务是公司的三大战略业务板块之一。
前期国家出台了多项鼓励发展新能源重卡的产业政策，近两年市场迅速发展，市场空间广阔。随着客户需求的不断增大，为抓住发展机遇，进一步拓展新能源汽车重卡变速箱业务，同时进一步优化产品结构，提升盈利能力，宏大公司投资本项目具有必要性。
2、可行性
（1）新能源重卡变速箱市场前景广阔
新能源汽车是汽车产业的未来发展方向，市场前景广阔。作为变速箱的细分市场之一及新能源汽车产业链的一环，新能源重卡变速箱属于重卡变速箱产业的未来发展方向，可应用于新能源充电汽车及氢能汽车。随着“碳中和、碳达峰”政策的推进，新能源汽车及其产业链的迅速发展，新能源重卡变速箱市场前景广阔。
（2）与国内知名厂商共同合作，目前产品供不应求，未来市场空间大
目前宏大公司与国内知名厂商合作，所产的新能源重卡动力总成已配套北汽福田、东风汽车、中国重汽、华菱星马、徐工汽车、大运汽车、上汽红岩等多家主流车企。根据双方未来几年采购计划，2022年至2024年宏大公司对新能源重卡变速箱规划年销售量分别为：2万台、2.4万台、4万台以上。同时，宏大公司也在不断拓展客户，随着市场的拓展，预计新能源重卡变速箱产品将供不应求。
（3）宏大公司具有一定的运营管理比较优势
① 装备优势
宏大公司现拥有一批国际先进的高端齿轮制造、机加工、锻造、热处理及检测等先进设备，共1,300多台套，装备优势突出。
② 机加工优势，并因此形成了一定的客户黏性
宏大公司服务的客户资源优质，包括美国伊顿、比亚迪、东风汽车、中国中车、广汽、卡特彼勒、三一重工、意大利康迈尔等。研发、生产的机加工产品获得上述行业客户的高度认可，在汽车零部件的加工、锻造等方面形成了较强的自主开发和制造优势。
③ 经过多年的发展，宏大公司在零部件的加工、锻造、变速箱等方面形成了较强的自主开发和制造优势，积累了丰富的生产管理经验，培养和储备了一批专业人才。
（4）本项目经济效益良好。
四、本次对外投资目的、风险及对公司的影响
（一）目的
宏大公司投资建设本项目的目的是为了顺应时代发展趋势，抓住机遇进一步拓展新能源汽车重卡变速箱业务，优化产品结构，促进可持续健康发展。
（二）风险
技术风险：随着技术的发展，新项目、新产品对宏大公司技术水平、研发能力的要求越来越高，现有技术及研发人员可能难以满足要求。
对策：加大研发投入，持续推动技术创新和进步，提高新产品的研发能力。
（三）影响
宏大公司投资建设本项目，有利于抓住当前新能源重卡变速箱市场需求持续增加的发展机遇，加快进一步拓展新能源重卡变速箱业务，不断优化产品结构，提升经营业绩。
五、备查文件目录
公司第十届董事会第七次会议决议。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会
2021年12月20日
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2021-066
广东韶能集团股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、董事会会议召开情况
（一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月10日以书面形式发出了关于召开第十届董事会第七次会议的通知。
（二）公司第十届董事会第七次会议于2021年12月20日在公司18楼会议室如期召开。
（三）本次会议应到董事九名，实到董事九名。董事陈来泉、余晓帆、田源源、肖南贵、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、杨向宇、周楷唐出席本次会议。
（四）会议由董事长陈来泉主持。
（五）本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
《关于控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司投资建设年产2.4万台新能源重卡变速箱项目的议案》
具体内容详见公司于2021年12月21日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司投资建设年产2.4万台新能源重卡变速箱项目的对外投资公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会
2021年12月20日