证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2021-093
福建福昕软件开发股份有限公司
关于2021年第四次
临时股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次：
2021年第四次临时股东大会
2、 股东大会召开日期：2021年12月22日
3、 股东大会股权登记日：
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二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
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2、 取消议案原因
2021年11月19日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司参与设立华睿昕敏基金暨关联交易的议案》和《关于全资子公司参与设立华睿昕泰基金暨关联交易的议案》，并提交将于2021年12月22日召开的公司2021年第四次临时股东大会审议。
公司近期收到合作方江苏华睿投资管理有限公司（以下简称“华睿投资公司”）关于终止双方合作关系的函件，华睿投资公司表示无法继续与公司全资子公司共同投资设立华睿昕敏基金和华睿昕泰基金相关事项。鉴于此，公司需终止“关于全资子公司参与设立华睿昕敏基金暨关联交易”和“关于全资子公司参与设立华睿昕泰基金暨关联交易”的事项。
综上，经审慎考虑，经公司第三届董事会第三十次会议审议，决定取消《关于全资子公司参与设立华睿昕敏基金暨关联交易的议案》和《关于全资子公司参与设立华睿昕泰基金暨关联交易的议案》两项议案。本次取消议案的程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、 除了上述取消议案外，上市公司于2021年12月7日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
展开全文1、 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2021年12月22日 15点00分
召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼公司 会议室。
2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月22日
至2021年12月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
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1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2021年12月6日召开的第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十六次会议审议通过。相关内容详见公司于2021年12月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
福建福昕软件开发股份有限公司董事会
2021年12月18日
附件1：授权委托书
授权委托书
福建福昕软件开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月22日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2021-094
福建福昕软件开发股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知于2021年12月14日以电子邮件方式发出，于2021年12月17日在福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长熊雨前先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消2021年第四次临时股东大会部分提案的议案》
福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2021年12月22日召开2021年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。由于合作方表示无法继续与公司全资子公司共同投资设立华睿昕敏基金和华睿昕泰基金相关事项，故本次股东大会拟取消审议如下议案：
1、《关于全资子公司参与设立华睿昕敏基金暨关联交易的议案》；
2、《关于全资子公司参与设立华睿昕泰基金暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年第四次临时股东大会取消议案的公告》（公告编号：2021-093）。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
回避表决情况：关联董事George Zhendong Gao回避对该议案的表决。
特此公告。
福建福昕软件开发股份有限公司董事会
2021年12月18日